SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, constituye una prioridad para la República Dominicana, destacando en ese sentido, que implementan mayores acciones de cooperación y coordinación para lograr mejores resultados en la prevención, investigación y sanción de ese flagelo.
Destacó
que como parte de la lucha férrea e incesante que llevan a cabo contra
el lavado de activos en el país, desde el año 2016 han redoblado los
esfuerzos para superar con éxito el arduo proceso de evaluación-país,
realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de
Latinoamérica (GAFILAT), el cual culminó en septiembre del año 2018 con
resultados muy satisfactorios.
Rodríguez se refirió al tema al
encabezar un encuentro con los fiscales titulares y procuradores de los
diferentes departamentos judiciales, donde les presentó la Matriz
General de Control de Casos del GAFILAT, que tiene como finalidad servir
como evidencia para las siguientes evaluaciones que realizará ese
organismo en el país.
Durante su intervención en la reunión, el
procurador dijo “A pesar de obtener la calificación positiva en la
evaluación país del GAFILAT, en la que los avances en nuestro marco
legal jugaron un factor clave, el esfuerzo apenas inicia”.
En ese
sentido, el jefe del Ministerio Público, valoró como altamente positiva
las acciones que en el marco del plan de fortalecimiento de la lucha
contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva, se llevan a cabo.
En
ese mismo orden, expresó que “La alineación con la Estrategia Nacional
para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo 2017-2020, el cumplimiento de las 40 recomendaciones del
GAFI, y el análisis profundo de los resultados del informe de evaluación
país, son algunos de los aspectos que merecen nuestra inmediata
atención, nuestro mayor esfuerzo, individual y conjunto, a través de la
coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas”.
Dijo
que a todo ello se agrega la incorporación de mejores prácticas,
estandarizadas a partir de la experiencia de otros países con un gran
camino recorrido en la batalla contra este flagelo.
El magistrado
Rodríguez mientras pronunciaba su discurso en la actividad, declaró que
tomando en cuenta esos retos, el Ministerio Público ha establecido
líneas a seguir a través de un plan de acción para este año 2019, que
será revisado en pocos días por el Comité de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo junto a los otros planes que intervienen
en esta lucha, a los fines de generar múltiples acciones que se
relacionan y fortalecen entre sí, y que tendrán un efecto positivo en la
calificación del país.
“Hoy, nos complace seguir avanzando y
presentarles esta primera actividad del año contemplada en el Plan de
Acción GAFI del 2019, así como el instrumento que se utilizará para
recopilar la información que se origina en cada una de sus
jurisdicciones, con el fin de que las estadísticas refuercen y reflejen
el trabajo que todos estamos realizando”, resaltó al dirigirse a los
miembros del Ministerio Público que participaron en el encuentro.
La
actividad tuvo lugar en la Escuela Nacional del Ministerio Público y
contó con la participación de Gladys Sánchez, rectora de la Escuela
Nacional del Ministerio Público; Wendy Lora, directora ejecutiva de la
Unidad de Análisis Financiero (UAF); el procurador de Corte de Apelación
Fernando Quezada, director de la Dirección General de Persecución de la
Procuraduría General de la República, así como de procuradores fiscales
titulares de diferentes distritos judiciales del país.
En un
comunicado de prensa a través del cual ofreció la información, la
Procuraduría General de la República destaca que el encuentro fue
realizado como parte de las acciones que buscan eficientizar el adecuado
abordaje de esa actividad delictiva en la República Dominicana.